₹4,000 கோடி இழப்பு ஏற்படுத்தியதாக வழக்கு; கமிஷன் வழங்கத் தங்கம் மற்றும் ரொக்கம் பயன்படுத்தியது அம்பலம்!
ஆந்திரப் பிரதேச மதுபான ஊழல் வழக்கில், தமிழகம் உட்பட நாடு முழுவதும் 20 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை (ED) இன்று அதிரடி சோதனைகளை நடத்தியுள்ளது. இந்தச் சோதனையில், கணக்கில் வராத ₹38 லட்சம் ரொக்கப் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ஐதராபாத் மண்டல அமலாக்க இயக்குநரகம் நடத்திய இந்தச் சோதனைகள், ஐதராபாத், பெங்களூரு, சென்னை, தஞ்சாவூர், சூரத், ராய்ப்பூர், டெல்லி என்.சி.ஆர். மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேசம் ஆகிய முக்கிய நகரங்களில் நடைபெற்றது. போலி மற்றும் அதிகப்படுத்தப்பட்ட பில்கள் மூலம் கமிஷன்களை வழங்க உதவியதாகக் கூறப்படும் தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் இந்தச் சோதனையில் குறிவைக்கப்பட்டனர்.
அக்டோபர் 2019 முதல் மார்ச் 2024 வரையிலான 'புதிய மதுபானக் கொள்கை' காரணமாக ஆந்திர அரசுக்கு ₹4,000 கோடி இழப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டதாக ஆந்திரப் பிரதேச சி.ஐ.டி. பதிவு செய்த எஃப்.ஐ.ஆர். அடிப்படையில் அமலாக்கத்துறை இந்த விசாரணையைத் தொடங்கியது. இந்த வழக்கில், கமிஷன் கொடுக்க மறுத்த பிரபலமான மதுபான பிராண்டுகள் ஓரங்கட்டப்பட்டு, புதிய மற்றும் தரமற்ற பிராண்டுகள் ஊக்குவிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு (SIT) தாக்கல் செய்த குற்றப்பத்திரிகையில், தானியங்கி முறை கையேடு முறைக்கு மாற்றப்பட்டது, சில நிறுவனங்களுக்குச் சாதகமாகச் செயல்பட்டது, விநியோகஸ்தர்களைக் கமிஷன் கொடுக்க கட்டாயப்படுத்தியது போன்ற பல குற்றச்சாட்டுகள் இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும், சட்டவிரோதப் பணம் தேர்தல் செலவுகள், தனிப்பட்ட பயன் மற்றும் வெளிநாட்டுப் பணப் பரிமாற்றங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது.
சோதனையில் கிடைத்த ஆதாரங்கள்:
இந்தச் சோதனையின்போது, கமிஷன்கள் உருவாக்கம் மற்றும் பணப் பரிமாற்றத்தை உறுதிப்படுத்தும் ஆவணங்கள் மற்றும் மின்னணு ஆதாரங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. மேலும், துபாயில் பதுங்கியுள்ளதாகக் கருதப்படும் சில குற்றவாளிகளின் தொடர்புகளை உறுதிப்படுத்தும் சாட் பதிவுகளும் அமலாக்கத்துறையினருக்குக் கிடைத்துள்ளன.
அமலாக்கத்துறையின் விசாரணையில், விநியோகஸ்தர்கள் நகையாளர்களிடம் பணம் கொடுத்துத் தங்கம் மற்றும் ரொக்கத்தைப் பெற்று, அதைக் கமிஷனாகக் கொடுத்துள்ளதும் தெரியவந்துள்ளது. இந்தப் போலி பில்கள் அனைத்தும் சட்டவிரோதப் பணப் பரிவர்த்தனைகளுக்கு உதவியுள்ளன என்று அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
